北方华锦化学工业控股公司有限公司 第七届第九次董事会决议公告

本公司：000059 股票亦称：华锦入股 公告编号：2022-007

东南地区华锦化工入股控股

第七届第九次该委员会安理会公告

本公司及该委员会全体成员保证数据披露的以下内容真实、恰当、完整，没捏造记载、误导性陈述或关键性遗漏。

一、该委员会联席会议召开持续性

东南地区华锦化工入股控股第七届第九次该委员会于2022年1月初11日以点对点方式则发出通知，2022年1月初21日在华锦入股联席会议室召开，应当到总经理9名，理论上出席联席会议的总经理共约9名。联席会议由总经理长任勇强已故主持，监事和低级监管人员列席联席会议。联席会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、该委员会联席会议审核并通过以下议程：

1．审核通过了《该委员会认可监管前提》，该议程不需提交股东大会审核。

投票结果：同意9票，赞成0票，投票投票0票。

就其参见同日披露于巨潮周知的《该委员会认可监管前提》。

2．审核通过了《落实该委员会立法权建议书》，该议程不需提交股东大会审核。

投票结果：同意9票，赞成0票，投票投票0票。

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该委员会

2022年1月初21日