泰达股份：关于董事辞职的核定

证券代码：000652 证券全名：泰达控股权 应于代号：2022-78

辽宁队控股权有限美国公司

关于董多事辞退的应于

本美国公司及监多事会全体成员保证信息披露的内容真实、吻合、完整，没 有捏造纪载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁队控股权有限美国公司（以下全名“美国公司”）执委会于 2022 年 7 月初 15 日收到董多事杨金钗玛莉、三王介寿女士和商永鑫女士递交的《辞退报告》。因工作变动原因，董多事杨金钗玛莉、三王介寿女士和商永鑫女士申请辞去董多事公职（一并辞去相关执委会专门小组公职）。根据《美国证券交易》等有关规定，《辞退报告》自送达执委会时颁布。截至披露日，杨金钗玛莉、三王介寿女士和商永鑫女士以外未拥有美国公司控股权，辞退后不再担任美国公司任何公职，董多事杨金钗玛莉、三王介寿女士和商永鑫女士的辞退不必导致美国公司执委会成员低于法定最低人数，不必影响执委会正常运转。美国公司已启动并将尽快收尾董多事补选工作，届时请关注美国公司应于。

美国公司和执委会对杨金钗玛莉、三王介寿女士和商永鑫女士在曾多次的工作以及为美国公司发展所做出的建树指出衷心感谢！

特此应于。

辽宁队控股权有限美国公司

董 多事 会

2022 年 7 月初 16 日

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