旷达科技集团股份有限公司2021年度股东应于的公告

4、2022亚太区财务预算调查报告

决定740,057,298股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9894％；反对者78,400股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0106％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

5、关于母公司2021亚太区利润分配的提案

决定740,057,298股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9894％；反对者78,400股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0106％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,141,884股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的98.1423％；反对者78,400股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的1.8577％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

6、关于母公司2021亚太区调查报告及亚太区调查报告摘要的提案

决定740,057,298股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9894％；反对者78,400股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0106％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

7、关于留用会计师事务所的提案

决定740,057,298股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9894％；反对者78,400股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0106％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,141,884股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的98.1423％；反对者78,400股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的1.8577％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

8、关于2021亚太区日常关连性交易系统执行情形的提案

决定6,527,084股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的98.4435％；反对者103,200股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的1.5565％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,117,084股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的97.5547％；反对者103,200股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的2.4453％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

当晚举行的关连性母公司母公司沈介良、徐旭东、江苏旷达创业投资有限母公司补救投票表决。

9、关于母公司及子、孙母公司2022亚太区日常关连性交易系统下半年的提案

决定6,527,084股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的98.4435％；反对者103,200股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的1.5565％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,117,084股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的97.5547％；反对者103,200股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的2.4453％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

当晚举行的关连性母公司母公司沈介良、徐旭东、江苏旷达创业投资有限母公司补救投票表决。

10、关于2022亚太区向金融机构申请综合性授信额度的提案

决定740,057,298股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9894％；反对者78,400股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0106％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,141,884股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的98.1423％；反对者78,400股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的1.8577％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

11、关于2022亚太区母公司与所属母公司彼此间提供担保人的提案

决定740,032,498股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9861％；反对者103,200股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0139％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,117,084股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的97.5547％；反对者103,200股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的2.4453％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

本提案决定股数大约举行本次母公司母公司大会的母公司母公司所应以投票投票权的三分之二，本提案荣获投票表决通过。

12、关于2022亚太区用作占用自有资金出售理财产品的提案

决定740,032,498股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9861％；反对者103,200股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0139％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,117,084股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的97.5547％；反对者103,200股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的2.4453％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

13、关于修改《母公司章程》的提案

决定740,032,498股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9861％；反对者103,200股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0139％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,117,084股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的97.5547％；反对者103,200股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的2.4453％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

本提案决定股数大约举行本次母公司母公司大会的母公司母公司所应以投票投票权的三分之二，本提案荣获投票表决通过。

14、关于重选母公司单一总经理候选人的提案

决定740,057,298股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的99.9894％；反对者78,400股，分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0106％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者所有母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司投票表决情形：决定4,141,884股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的98.1423％；反对者78,400股，分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的1.8577％；拒绝接受0股（其中，因尚未选出匹配拒绝接受0股），分之二与会者的中小母公司母公司所应以的股份的0.0000％。

四、单一总经理复职情形

母公司单一总经理赵凤高、王兵、匡鹤分别向母公司母公司大会提交了《单一总经理复职调查报告》，并在本次母公司母公司大会上进行时复职。复职调查报告详细资料概要于2022年4月底12日登载在同义定媒体巨潮资讯网（）。

五、法官就其的立法意见

江苏安远法官事务所法官对本次大会进行时了见证，并就其了立法摘要。

法官认为，母公司本次母公司母公司大会的与会、全体会议处理程序不符《母商法》等有关 立法、法令、《母公司母公司大会游戏规则》和《母公司章程》的规范，举行本次母公司母公司大会人员和全体会议主任委员的资格合法化有效性，本次母公司母公司大会的投票表决处理程序和投票表决结果合法化有效性。

六、应于文件

1、母公司2021亚太区母公司母公司决议；

2、江苏安远法官事务所关于旷达科技集团的股份有限母公司2021亚太区母公司母公司大会的立法摘要。

特此发函。

旷达科技集团的股份有限母公司理事会

2022年5月底6日

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